دور دبي كمركز مالي عالمي له وجهان — فهو يجذب الأعمال المشروعة، ويستقطب في الوقت نفسه رقابة صارمة على التصرفات المالية.
تتراوح من نزاعات فردية إلى مخططات واسعة النطاق تشمل ضحايا متعددين أو دولاً متعددة.
اتهامات بأن أموالاً مرتبطة بجريمة أصلية جرى تحويلها عبر حسابات أو ممتلكات أو هياكل إماراتية.
تتضمن حصة متزايدة من اتهامات الجرائم المالية الآن أصولاً رقمية أو نشاط تداول غير مرخّص.
عندما يتقاطع التصرف المالي مع أنظمة عقوبات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة.
مرتبط لكنه منفصل — يركز استرداد الأصول على تتبع الأموال واستردادها، بينما يغطي هذا الدفاع ضد الاتهامات الأساسية.
عادةً النيابة العامة الإماراتية، بالتعاون غالباً مع وحدة الاستخبارات المالية في مسائل غسل الأموال.
نعم، عندما تكون الدولة الأجنبية أيضاً تلاحق التصرف الأساسي بموجب إطار التسليم المعتاد.
تحدثوا معنا بسرية قبل جلستكم القادمة أو الموعد النهائي.